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2019-02-04 07:40:00深陷困境!加拿大加密货币交易所QuadrigaCX欠下客户1.9亿美元
发布时间:2019-08-26 11:21:00来源:冠军betcmp-cmp冠军体育点击:9

  【猎云网(微信号:)】2月4日报道 (编译:Halcyon)

  根据外媒CoinDesk获得的一份法院文件显示,深陷困境的加拿大加密货币交易所QuadrigaCX,欠下客户1.9亿美元,并且大部分资金无法获取。

  在1月31日向Nova Scotia Supreme Court(新斯科舍最高法院)提交的证词中,Jennifer Robertson被确认为QuadrigaCX创始人Gerald Cotton的遗孀,她表示,交易所欠客户的加密货币和法定货币约为2.5亿加元(1.9亿美元)。该公司此前曾在其网站上宣布申请债权人保护,此份法院文件提供了有关其企业困境的更多细节。

  截至2019年1月31日,约有11.5万名用户在交易所登记了账户余额,其中法定资金为7000万加元,加密货币为1.8亿加元。

  证词显示,QuadrigaCX持有约26500 BTC(9230万美元),11000 BCH(130万美元),11000 BCHSV(7.07万美元),35000 BTG(3.52万美元),近20万LTC(650万美元),及约43万ETH(4600万美元),总计1.47亿美元。

  目前还不清楚所持有的加密货币中,哪些被存放在冷钱包。证词中,Robertson解释道:“只有少量货币存放在热钱包中”,但未提供具体细节。

  Robertson补充到:

  “按照正常的程序,QuadrigaCX创始人兼首席执行官Gerald Cotton会将大部分货币转入冷钱包中,以保护货币免受黑客攻击或其他虚拟盗窃。”

  另补充道,Cotten负责处理资金和货币,团队的其他成员没有机会接触交易所的冷钱包。Robertson还表示,Quadriga的部分资金有可能存储在其他交易所。此说法尚未得到证实。

  据报道,Cotton于2018年12月初在印度斋浦尔死于克罗恩病。QuadrigaCX本月初也对外宣布了他的死亡。其死亡证明被列入证物清单。

  Quadriga的冷存储解决方案由创始人Cotton全权负责,且拥有唯一的控制权。在其死后,“Quadriga的加密货币库存可能无法使用,甚至有部分可能已丢失”,Robertson写到。

  Robertson称,自己没有QuadrigaCX或其附属公司的任何业务记录。虽然她有Cotton的笔记本电脑,但设备已加密,且没有密码或恢复密匙。为此,Robertson聘请了一位顾问,尝试恢复电脑的内容,目前进展不太乐观。

  菲亚特货币问题

  该文件称,由于此前与加拿大帝国商业银行(CIBC)在闹法律纠纷,导致其在银行的客户资金被锁,无法访问。

  此外,CIBC还冻结了属于其支付合作伙伴Costodian及其所有者Jose Reyes的账户,阻止处理器将任何资金返还给交易所,客户也就没法获取账户资金。

  与Quadriga合作的支付处理程序Billerfy目前持有3000万加元(约合2291.8万美元),其他三家第三方处理器供持有约56.5万加元(约合43.16万美元)。

  第五款支付处理器WB21则代表Quadriga持有另外900万加元和240万美元(约合920万美元)。然而,该证词称,WB21拒绝解冻资金或回复Quadriga消息。

  WB21 PR经理Ralf Mueller在一封邮件中写道:“WB21无法确认证词中提到的余额是正确的。鉴于Quadriga目前的法律情况,我方合规团队必须冻结账户,直到调查完成。

  “由于我们有保密义务,我们不方便公开客户余额,”Mueller在随后的一封邮件中补充道。

  据悉,美国证券交易委员会(SEC)正在起诉WB21 US Inc、WB21 NA Inc以及关联个人,指控他们存在不相关的欺诈行为。

  在“附加问题”一节中,Robertson指出,Cotten去世后,用户还在继续存入资金,交易所接受了这些存款。其中一些来自自动存款,也有个别人工接受的情况。

  该证词最后要求法院中止诉讼程序。

  Robertson写道,交易所“迫切需要暂停诉讼程序,也是为了Quadriga及其承包商可以有更多的时间寻找任何可用的加密货币,并就Quadriga可用的银行汇票进行协商。”

  她表示:“若无法暂停诉讼程序,交易所的很多客户可能会遭受进一步的损失。”

  几个月来,用户一直在抱怨交易所的提款问题,此外QuadrigaCX团队也缺乏沟通。本周早些时候,网站因系统维护处在瘫痪状态,也导致用户的担忧加剧。

  Robertson指出,交易所的新任董事们在1月26日进行内部投票,最终决定“暂停”这一平台。虽然她未明确表示该网站将停止服务,该门户网站仅在28日上午的某个时间无法访问。

  据悉,为了偿还客户资金,交易所正在考虑出售其操作平台。目前已有“多家机构”与该交易所取得联系,并询问收购操作平台的相关事宜。但是申请文件中未透露任何信息。

  Robertson补充说,她认为“交易平台具有重大价值”,但如果交易所被起诉,其价值可能被大幅降低。

  Quadriga希望法院在2月5日安排一次听证会,以确认诉讼中止,并任命安永会计师事务所 (Ernst & Young)为独立第三方,监督交易所近期的运营情况。